Столичный Народный банк, а также питерское учреждение «Невастройинвест» лишились лицензий на осуществление дальнейшей деятельности по инициативе Банка России. Причиной столь сурового наказания стало нарушение действующего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, заработанных нечестным путем.
По информации Банка России, «Невастройинвест» своевременно не подавал информацию по тем финансовым операциям, которые в обязательном порядке контролируются государством. Также учреждение регулярно производило операции, связанные с продажей наличных в «тени».
У Народного банка из Москвы отмечается наличие проблем со своевременной подачей и достоверностью данных о транзакциях. Кроме того, НБ уличен в проведении операций с платежными агентами, не являющимися резидентами РФ, по переводу денег физических лиц. Для подобных операций не была обеспечена достаточная прозрачность в соответствии с требованиями законодательства.