Данная информация была опубликована изданием BuzzFeed News.
Журналисты, сославшись на отчеты об операциях подозрительного характера, которые были переданы финансовыми организациями в американский Минфин, сообщили, что данная сумма была отмыта в период с 1999 по 2017 годы. В документы указаны 5 банков, считающихся крупнейшими на планете.
Не беспокоясь о штрафных санкциях, Bank of New York Mellon, JPMorgan, Standard Chartered Bank, HSBC и Deutsche Bank занимались переправкой гигантских сумм денег, добытых нелегальными путями, криминальным группировкам и преступникам. В отчетах указываются имена российских, китайских, казахстанских и венесуэльских граждан.