Детективы НАБУ и прокуроры САП добавили новые имена в материалы громкого дела под названием «Мидас». Теперь официальное подозрение в создании преступной группы и отмывании денег предъявлено Герману Галущенко, который раньше возглавлял министерство энергетики.
«НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу "Мидас". На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики», — официально сообщило ведомство.
Следователи выяснили, что история началась еще в начале 2021 года. Тогда на острове Ангилья открыли инвестиционный фонд, чтобы официально собрать около 100 миллионов долларов. Руководил процессом человек с Сейшельских островов, который до этого уже помогал клиентам легализовать сомнительные доходы. В НАБУ уверены: за этой ширмой на самом деле стояли члены семьи Галущенко, которые и были реальными инвесторами фонда.
Чтобы запутать следы и скрыть движение денег, организаторы задействовали две компании с Маршалловых Островов, вписав их в трастовую схему на Сент-Китс и Невис. В документах бенефициарами указали бывшую жену экс-министра и четверых его детей. Через счета в трех банках Швейцарии прошло больше 112 миллионов долларов — следствие считает эти деньги незаконной прибылью из энергетической отрасли. Лично семье Галущенко перепало более 7,4 миллиона долларов, а также крупные суммы в франках и евро. Эти деньги уходили на оплату учебы детей за границей и пополняли их банковские вклады.
Герман Галущенко руководил Минэнерго с 2021 по 2025 год, а затем недолго пробыл министром юстиции. Его уволили осенью прошлого года, когда вокруг его имени разгорелся коррупционный скандал. В прошлую субботу бывшего чиновника задержали прямо в поезде, когда он пробовал уехать из страны. Сейчас в этом расследовании украинским силовикам помогают коллеги из 15 разных стран.
Часто задаваемые вопросы
Ему инкриминируют участие в преступной организации и легализацию средств в размере более 112 миллионов долларов через иностранные инвестиционные фонды и офшоры.
Средства выводились через инвестфонд на острове Ангилья и компании на Маршалловых Островах, а затем распределялись по счетам в швейцарских банках, оформленным на членов семьи экс-министра.