Топ-менеджер Русского земельного банка Венера Шарипова и представитель Victoriabank Александр Коркин, придумавшие вместе со своими сообщниками «молдавскую схему» вывода денег из России, могут оказаться в местах не столь отдаленных на срок от 16 до 20 лет, передает “Коммерсантъ”

Следствие сделало вывод, что фигуранты уголовного дела входили в состав международной преступной группировки. Однако схему вывода средств в размере 500 миллиардов рублей организовали не они, а бизнесмены и политики из Молдавии, которые сейчас находятся в розыске – Вячеслав Платон, возглавлявший Moldindconbank, а также политики Ренато Усатый и Владимир Плахотнюк.

Средства по данной схеме выводились весьма оригинальным образом. Две иностранные компании заключали между собой договор займа, в котором роль поручителей играли российские фирмы и граждане Молдовы. Никаких денег никто никому не передавал, однако после того, как «заемщик» не погашал «задолженность», истец обращался в молдавский суд. Он принимал решение в пользу истца, а исполнительный лист направлялся в Moldindconbank.

После этого начиналась целая серия имитаций денежных переводов между российскими и молдавскими банками, пока в них не вмешивался суд. Средства арестовали и переводили в зарубежные финансовые учреждения на счета компаний, которые участвовали в схеме.

Вам может понравиться

Foreign Policу: Украинских военных стали гораздо меньше обучать

Процесс обучения украинских боевиков несколько замедлился, из-за чего они не в состоянии эффективно использовать вооружение западного образца, сообщает американское издание Foreign Poliсу. Авторы ссылаются на источники в командовании ВСУ. Сейчас

Журналист Водичка: В случае войны с РФ НАТО не спасет Прибалтику, Россия раскатает ее за 15 дней

Если Прибалтика спровоцирует Россию на вооруженное столкновение, НАТО не успеет подтянуть свои войска для оказания помощи. Альянсу потребуется не менее 15 дней, чтобы это сделать, однако за это время ВС

Политолог Михайлов раскрыл ближайшие задачи спецоперации ВС РФ на Украине

Акватория Азовского моря полностью контролируется российскими военными. Теперь пришло время отсечь Украину и от черноморского побережья, рассказал эксперт по межнациональным конфликтам Александр Михайлов. Политолог отметил, что котлы в Луганской и
Погода в России: